Un reportaje publicado por Reuters exhibió la compleja estructura con la que grupos del narco en México recuperan sus millonarias ganancias en efectivo sin ser detectados por las autoridades
Política22 de agosto de 2023 Redacción
A raíz de los cierres en rutas aéreas y terrestres que trajo consigo la pandemia por Covid-19, grupos criminales mexicanos como el Cártel de Sinaloa tuvieron que establecer un nuevo método para recuperar las millonarias ganancias en efectivo que obtenían de la venta de fentanilo, cocaína y otras sustancias en Estados Unidos.
La opción que les resultó más viable y segura para lavar su dinero, según una reciente investigación de la agencia Reuters, fue el envío de remesas. El trabajo periodístico realizado por Diego Ore detalló todos los pormenores de la compleja estructura con la que el narco usó pequeños comercios y un ejército de civiles para cumplir con este cometido.
En 2022, las remesas a México llegaron a un récord de 58 mil 500 millones de dólares, de los cuales un 7,5% podría provenir de actividades ilegales, de acuerdo con un informe de Signos Vitales México.
Entre las características que convierten al sector de las remesas en un área de oportunidades para el narco, según funcionarios mexicanos y estadounidenses entrevistados por Reuters, está su alcance mundial y las discretas transacciones que lo impulsan.
Aunado a ello, los requisitos de identificación para realizar un movimiento financiero de esta naturaleza son mucho más flexibles que para efectuar cualquier transacción en un banco.
En total, 24 personas —residentes en México— consultadas por la agencia periodística revelaron que habrían sido contratadas por el Cártel de Sinaloa para funcionar como un conducto de estos movimientos financieros para entregarle el dinero a los jefes criminales locales luego de recibirlo.
En regiones como Culiacán y las localidades aledañas, el citado medio identificó que los operadores del cártel convencen a las personas de involucrarse con estas actividades a cambio de una comisión del 1%, aunque a los nuevos “reclutas” se les ofrece un tajo mayor para adentrarlo en el esquema. Conviene señalar que, de acuerdo con el Banco de México, el monto promedio de cada envío de dinero al país es de 390 dólares.
Pese a la aparentemente diminuta cifra, la operación resulta sencilla para quienes colaboran en estas actividades, pues en los pequeños negocios únicamente les piden una identificación oficial —que suele proporcionar el cártel para un sólo uso—, el nombre de quien envió el dinero y su relación con él.
No hay un filtro de control más allá de la honestidad de quien realiza el movimiento y todos los detalles son acordados previamente con los jefes criminales vía WhatsApp.
El uso de las remesas como método para el blanqueo de capitales por parte de los grupos criminales ha sido un creciente motivo de preocupación en Estados Unidos, tanto así que, por primera vez, fue incluido en el Informe Anual de Evaluación de Amenazas de la Dirección Nacional de Inteligencia de 2023.
Y aunque el Cártel de Sinaloa es uno de los grupos que más ha fortalecido este esquema de lavado de dinero, no es el único.
La investigación de Reuters también reveló, mediante datos compartidos por Signos Vitales, que en 2017 el pequeño pueblo de Oquitoa, en Sonora, no registró ningún ingreso por concepto de remesas. Sin embargo, en 2022 entraron por esa vía 2,5 millones de dólares. Este territorio, poblado por apenas 500 personas, es controlado por el Cártel de Caborca.
Presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal un catálogo de 41 delitos por los que podrían ser imputadas, sea una sociedad, corporación, empresa o institución.
En tanto, la iniciativa formulada por la gobernadora del estado, a fin de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para establecer que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La estrategia integra 20 programas principales, organizados en las temáticas de economía, salud y deporte, vida sin violencia, educación y cuidado, además de integrar la Tarjeta Rosa. “Yo estoy segura de que haciendo equipo vamos a llegar más lejos y nos vamos a apoyar juntas, como mamás, mujeres, trabajadoras, empresarias, comerciantes, juntas seremos ejemplo de lo que es trabajar en equipo y vamos a llevar a Guanajuato al siguiente nivel”, dijo la gobernadora. ALIADAS, es una estrategia integral y transversal del Gobierno del Estado, diseñada para apoyar a mujeres de todas las edades, mediante programas que mejoran su calidad de vida, fomentan su desarrollo personal y profesional, y fortalecen su bienestar y seguridad.
La Mandataria señaló a los países vecinos de tener “muchas importaciones de China”
Presenta gobierno federal plan para recuperar agua como bien de la nación. El gobierno federal presentó este jueves los detalles del Plan Nacional Hídrico, con el que se busca que el agua deje de verse como una mercancía, ordenar las concesiones otorgadas a particulares, impulsar la producción agrícola, desarrollar infraestructura para el abasto de agua potable y dar un uso sustentable al recurso. Entre 16 proyectos estratégicos que se desarrollarán en el sexenio se encuentra el "Acueducto Solís-León", para Guanajuato.
Para garantizar que las comunidades de la zona rural tengan agua en óptimas condiciones, la Dirección de Desarrollo Rural verifica que los comités de agua clorifiquen los pozos que abastecen a las familias de la zona rural. En esta semana, esta dependencia del Gobierno de Silao intensificó la revisión de cada uno de los 73 pozos que continuamente se clorifican con el acompañamiento que brinda el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS).
Ante regidoras y regidores del Ayuntamiento silaoense, Melanie llamó a trabajar con la pila al 100 por ciento todos los días para alcanzar los objetivos del eje Silao Educado, como incentivar el talento de las y los jóvenes con más programas formativos e involucrar al sector educativo en las actividades que el Gobierno de Silao organiza para promover la participación social, la inclusividad y la preservación de las tradiciones, entre otros aspectos.
La estrategia integra 20 programas principales, organizados en las temáticas de economía, salud y deporte, vida sin violencia, educación y cuidado, además de integrar la Tarjeta Rosa. “Yo estoy segura de que haciendo equipo vamos a llegar más lejos y nos vamos a apoyar juntas, como mamás, mujeres, trabajadoras, empresarias, comerciantes, juntas seremos ejemplo de lo que es trabajar en equipo y vamos a llevar a Guanajuato al siguiente nivel”, dijo la gobernadora. ALIADAS, es una estrategia integral y transversal del Gobierno del Estado, diseñada para apoyar a mujeres de todas las edades, mediante programas que mejoran su calidad de vida, fomentan su desarrollo personal y profesional, y fortalecen su bienestar y seguridad.
En tanto, la iniciativa formulada por la gobernadora del estado, a fin de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para establecer que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres conmemorado cada 25 de noviembre o «Día Naranja», el Gobierno de San Miguel de Allende, a través del Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM) tiene listo un programa integral de actividades en colonias y comunidades, con acciones que fortalecen a las mujeres, adolescentes y niñas sanmiguelenses.